26.09.2013, 18:50
Moin,
heute online bei PayPal als Begrüßung erhalten, gemäß Geldwäschegesetz sind die verpflichtet, dass das Bankkonto verifiziert wird, wenn man im laufenden Jahr mehr als 2500€ an Einzahlungen hat. Das deutsche Konto ist dort schon ewig hinterlegt. Die Abfrage müssen die wohl nach EU-Recht machen, so weit so gut, auch habe ich mich im Internet etwas eingelesen dazu. Das Bankkonto musste aber nochmals verifiziert werden und man hatte die Auswahl privates oder geschäftliches Konto. Auch gut.
Frage: Weiß jemand ob die verpflichtet sind, diese Abfrage und die Umsätze an Schäubles Behörden zu senden ? Konto ist nicht gesperrt bzw. eingeschränkt, dies ergab auch ein Telefonat mit PP - alles OK die Aussage.
Danke
Sony
heute online bei PayPal als Begrüßung erhalten, gemäß Geldwäschegesetz sind die verpflichtet, dass das Bankkonto verifiziert wird, wenn man im laufenden Jahr mehr als 2500€ an Einzahlungen hat. Das deutsche Konto ist dort schon ewig hinterlegt. Die Abfrage müssen die wohl nach EU-Recht machen, so weit so gut, auch habe ich mich im Internet etwas eingelesen dazu. Das Bankkonto musste aber nochmals verifiziert werden und man hatte die Auswahl privates oder geschäftliches Konto. Auch gut.
Frage: Weiß jemand ob die verpflichtet sind, diese Abfrage und die Umsätze an Schäubles Behörden zu senden ? Konto ist nicht gesperrt bzw. eingeschränkt, dies ergab auch ein Telefonat mit PP - alles OK die Aussage.
Danke
Sony